Antiriciclaggio di denaro globale

In tutto il mondo, le organizzazioni criminali e terroristiche si servono del riciclaggio di denaro per finanziare le proprie operazioni. all’interno delle aziende i dipendenti svolgono un ruolo cruciale nel garantire l’esecuzione degli opportuni accertamenti e nel rilevare e segnalare attività  sospette. In questo corso imparerai che cos’è il riciclaggio di denaro.

Inoltre, acquisirai informazioni sui segnali d’all’rme, che indicano un rischio di riciclaggio di denaro più elevato del solito, e su come rispondere qualora dovessi imbatterti in un’attività  sospetta che potrebbe essere correlata al riciclaggio di denaro. Questo corso è stato sviluppato in collaborazione con il Labor & Employment Law Group dello studio legale Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC. Si ricorda, tuttavia, che il materiale e i contenuti del corso hanno uno scopo puramente informativo e non sono da intendersi come pareri legali.

Nessuna informazione fornita nel presente documento oppure nei materiali del corso è da ritenersi espressione di un parere professionale rispetto a qualsiasi situazione specifica, nè costituisce un parere legale sulla conformità  rispetto a leggi federali, statali e locali.

La trasmissione e la ricezione di informazioni non è da intendersi come l’avvio di una relazione tra cliente e avvocato. Si consiglia ai lettori di non prendere alcun provvedimento sulla base delle informazioni fornite senza prima richiedere adeguata consulenza professionale. Nel presente documento sono fornite solo informazioni di carattere generale che talvolta possono risultare non aggiornate rispetto agli ultimi sviluppi legali. Tali informazioni non vengono fornite nell’ambito di una relazione tra cliente e avvocato e non sono da intendersi come un parere legale, nè sostituiscono i servizi legali offerti da avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale locale